Trafigura пытается найти в Монголии $500 млн, пропавших в результате махинаций с топливом--трейдеры

Швейцарская торговая компания Trafigura пытается вернуть в Монголии $500 миллионов после годичного расследования мошенничества на $1 миллиард в местном предприятии по поставкам топлива, сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

Это второе крупное мошенничество, выявленное компанией за последние два года, всколыхнуло банковских финансистов, которые теперь сомневаются в надежности контроля над деятельностью одного из крупнейших в мире энергетических и сырьевых трейдеров, сообщили два источника из банковских кругов, которые работают с компанией Trafigura и предоставляют ей кредиты.

В прошлом месяце Trafigura заявила, что сформировала резервы в размере $1,1 миллиарда после выявления «неправомерных действий» в своем монгольском подразделении, включая манипуляции с данными и сокрытие просроченной дебиторской задолженности.

Компания заявила, что ее основной контрагент в Монголии признал, что задолжал компании Trafigura "значительную часть" от суммы в $1,1 миллиард, но не сообщила никаких подробностей и не назвала контрагента.

Lex Oil являлась основным региональным контрагентом компании Trafigura, сообщили Рейтер три осведомленных источника, знакомых с ходом дела и деятельностью Trafigura в Монголии. Они пообщались с журналистами Рейтер на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично высказываться по этому вопросу.

Lex признала, что задолжала компании Trafigura более половины от суммы в $1,1 миллиард, причем оставшиеся $500 миллионов все еще числятся неучтенными, сообщили три источника.

Trafigura пока не обвиняет ни одного контрагента или отдельных лиц в мошенничестве, поскольку расследование продолжается, сообщили эти источники.

Представители Lex не ответили на запрос прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Trafigura утверждает, что расследование неправомерных действий все еще продолжается.

Отвечая на вопрос о контроле рисков в компании, представитель Trafigura заявил, что после выявления обстоятельств дела в Монголии Trafigura провела анализ рисков в своей глобальной сети. Компания выявила точки повышенного риска, но проверка этих участков не привела к значительным результатам, сказал представитель компании. Пресс-секретарь не уточнил, какие страны относятся к зонам повышенного риска.

Согласно годовому отчету, Trafigura имеет открытые кредитные линии на сумму более $77 млрд в 150 банках, которые она использует для торговли нефтью, газом и металлами.

В прошлом месяце компания заявила, что в связи с обнаруженными в Монголии обстоятельствами ей, скорее всего, придется пересчитать показатели в финансовой отчетности за 2024 год относительно предыдущих лет.

Такое решение было принято после того, как в начале 2023 года Trafigura понесла убытки в размере около $600 миллионов, обнаружив, что стала жертвой мошенничества с поставками никеля.

Согласно информации, предоставленной правительством США, потенциальный размер потерь в Монголии велик на фоне суммы ежегодных расходов на потребление топлива в этой стране, которая составляет около $1 млрд.

Правительство Монголии не отреагировало на просьбу предоставить комментарии.

По данным трех источников в торговых кругах, топливный бизнес в Монголии приносил компании Trafigura высокую прибыль: здесь происходило смешивание различных видов импортного топлива, а также выдавались кредиты местным предприятиям по добыче угля и продаже топлива, которые испытывали нехватку средств.

Trafigura начала внутреннее расследование в 2023 году, когда обнаружила первые нарушения. Позднее для завершения расследования компания привлекла внешнего аудитора, сообщили три источника в торговых кругах. Но название внешнего аудитора не раскрывается.

Рейтер также не удалось узнать название внешнего аудитора.

В прошлом месяце Trafigura заявила, что неправомерные действия совершались в течение пяти лет и включали "манипуляции с данными и документами, в результате которых Trafigura выплачивала завышенные суммы, а также намеренное сокрытие просроченной дебиторской задолженности".

ПАРТНЕРСТВО

По мнению трех источников из торговых кругов, Trafigura стала ключевым поставщиком топлива для Монголии примерно в 2014 году. Правительство отказалось дать комментарии. Trafigura утверждает, что компания была одним из ведущих поставщиков для Монголии.

Компания специализировалась на смешивании российского дизельного топлива с авиационным керосином из Сингапура с целью производства зимнего дизельного топлива для Монголии, где температура в зимние месяцы значительно понижается.

Угледобывающие предприятия Монголии являются основными потребителями этого топлива, которое используется для заправки тяжелой техники при добыче угля на экспорт в Китай.

Trafigura и Lex установили партнерские отношения в 2019 году, утверждают три источника в торговых кругах. Trafigura выдала кредит компании Lex для обеспечения местных потребителей.

По словам источников, монгольские импортеры, такие как Lex, также участвовали в поставках российского дизельного топлива для Trafigura.

Затем швейцарский трейдер смешивал российское топливо с сингапурским и продавал эту смесь монгольским компаниям, таким как Lex. По словам двух из трех источников, Trafigura предоставила им кредит для финансирования закупок топлива.

Торговые дома, такие как Trafigura, финансируют торговлю в некоторых странах, где международные банки не могут предложить кредиты из-за внутренних нормативных требований, касающихся банковских операций в странах с повышенным риском.

Схема рухнула в 2020 году, когда пандемия COVID-19 привела к прекращению экспорта монгольского угля в Китай, что вызвало сокращение добычи и потребления топлива в стране, сообщают источники.

Однако, по данным этих трех источников, Lex Oil продолжала импортировать и смешивать топливо, наращивая долг перед Trafigura, одновременно расширяя свои хранилища и кредитуя местных импортеров.

Представители Lex не ответили на просьбу журналистов Рейтер прокомментировать информацию о накопленных ею долгах перед Trafigura.

Поскольку потребление топлива в Монголии снизилось, компания Lex Oil взимала с потребителей дизельного топлива плату за хранение неиспользованного топлива, что происходило в течение двух лет, в период с 2020 по 2022 год.

Ряд монгольских предприятий не выполнили свои обязательства перед Lex Oil из-за отсутствия доходов во время пандемии, сообщают все те же источники. Рейтер не удалось установить названия компаний, нарушивших обязательства.

Trafigura обнаружила факт наличия задолженности и невыполнения обязательств только в 2023 году, когда провела дополнительную проверку своих офисов после махинаций с никелем, сообщил один из трех источников.

Представители компании отказались дать комментарии по поводу причин, вызвавших дополнительные проверки монгольских подразделений.

По словам двух источников, руководство компании прибыло в Монголию в 2023 году для встречи с местными чиновниками, но они не смогли добиться помощи в возврате долгов.

Представители Trafigura отказались комментировать свои контакты с монгольскими властями. Представители правительства Монголии также отказались от комментариев.

"То, что Trafigura считала своим в Монголии, куда-то исчезло", - сказал один из трех источников.

Оригинал истории на английском языке доступен по ссылке.